河南中原高速公路股份有限公司

  保释金代码:600020            保释金缩写:中原迅速          公报编号:临2019-021

  优先股代码:360014      优先股缩写:中原优1

  公司债代码:143213      公司债缩写:17豫迅速

  公司债代码:143495      公司债缩写:18豫高01

  公司债代码:143560      公司债缩写:18豫高02

  河南中原迅速公路股份有限公司

  六度音程届董事会第二十一次警卫官坚决公报

  本董事会及各种的董事誓言本公报愿意的不存在随便哪一个虚伪记载、给错误的劝告性规则或许杰出的脱漏,并对其愿意的的真相、严格和完整性承当分开及共同责任。

  一、董事会警卫官传唤保持健康

  (一)河南中原迅速公路股份有限公司(以下缩写“公司”)六度音程届董事会第二十一次警卫官于2019年5月17日午前在郑民迅速郑庵收费站中原迅速郑开子公司警卫官室以现场付诸表决方法传唤。

  (二)警卫官预示及相互关系让吃饱已于2019年5月9日以专人或传真传输、电子邮件方法收回。

  (三)警卫官应列席董事11人,实践列席7人。董事长马认真的、董事王铁军、陈伟、郭本锋、冯可及孤独董事陈荫三、马恒运列席警卫官。董事王辉、孟杰、孤独董事赵虎林、李华杰因任务缘由未列席警卫官,以书面形式方法表达了对这次董事会各沉着事项的联想,并零件授权证董事陈伟、郭本锋、孤独董事陈荫三、马恒运代替付诸表决。

  (四)警卫官的传唤适合法度、法规、规章和《公司条例》规则。

  二、董事会警卫官沉着保持健康

  这次警卫官由董事长马认真的老百姓掌管,警卫官沉着了预示中所列的整个事项。沉着保持健康如次:

  (一)沉着经过《说起吸引住公司2019年度财务审计机构和怀抱把持审计机构并决定其偿还的推荐》,承认将该推荐提到公司合股大会沉着。

  依据公司需价树或花草结果,承认吸引住中标单位致同会计事务所(特别普通伙伴关系)为公司2019年度财务审计机构及怀抱把持审计机构,费为人民币186万元(含在途差旅和任务地住宿费),内容财务审计费131万元,怀抱把持审计费55万元。

  付诸表决树或花草结果:承认11票,反0票,弃权0票。

  (二)沉着经过《说起挽回剩余额部件优先股份的推荐》,承认将该推荐提到公司合股大会沉着。

  经中国保释金人的监督管理委任审批,公司于2015年6月使臻于完善非启动发行优先股3400万股,每股面值人民币100元,合计募集资产人民币34亿元。依据公司《非启动发行优先股募集说明书》四分之一节“这次发行的优先股”之(六)“回购条目”规则:“这次发行的优先股的回购选举为公司保持不变违禁物,即公司自己的事物挽回权”。2018年6月29日,公司向各种的优先股合股按其保持不变测量的50%,挽回1700万股优先股,挽回后公司剩余额优先股股数为1700万股。

  用联合收割机收割公司眼前的经纪连同资金流动保持健康,承认公司挽回剩余额1700万股优先股份。这次挽回后,公司优先股股数为0。这次挽回剩余额部件优先股份事项经董事会沉着经过后,还需提到公司合股大会沉着委托,并提请合股大会授权证董事会,依据相互关系法度法规想要及义卖市场保持健康,全权代表的用双手触摸、举起或握住这次优先股挽回相互关系布置好的东西。

  公司孤独董事对该事项颁发了孤独联想:这次挽回剩余额1700万股优先股适合公司经纪及资金流动保持健康,无能力的对公司财务及经纪情况发生不顺产生,不存在伤害公司和中小合股使加入的境地。承认提到公司合股大会沉着。

  付诸表决树或花草结果:承认11票,反0票,弃权0票。

  挽回布置好的东西详见本公报日发表的公司《说起挽回剩余额部件优先股份的宁愿指明性公报》。

  (三)沉着经过《说起修改〈河南中原迅速公路股份有限公司条例》的推荐〉,承认将该推荐提到公司合股大会沉着。

  付诸表决树或花草结果:承认11票,反0票,弃权0票。

  《河南中原迅速公路股份有限公司条例》(2019年5月修改)于本公报日见报在上海保释金交易所网站。

  (四)沉着经过《说起传唤公司2019年第二次暂时合股大会的推荐》

  承认于2019年6月4日(星期二)午前9:30在郑民迅速郑庵收费站东侧中原迅速郑开子公司警卫官室,传唤公司2019年第二次暂时合股大会。

  付诸表决树或花草结果:承认11票,反0票,弃权0票。

  《河南中原迅速公路股份有限公司说起传唤2019年第二次暂时合股大会的预示》于本公报日见报在上海保释金交易所网站。

  格外地公报。

  河南中原迅速公路股份有限董事会

  2019年5月18日

  保释金代码:600020            保释金缩写:中原迅速          公报编号:临2019-022

  优先股代码:360014      优先股缩写:中原优1

  公司债代码:143213      公司债缩写:17豫迅速

  公司债代码:143495      公司债缩写:18豫高01

  公司债代码:143560      公司债缩写:18豫高02

  河南中原迅速公路股份有限公司

  六度音程届中西部及东部各州的县议会八分音符次警卫官坚决公报

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